本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年3月31日以書(shū)面方式通知各位董事，會(huì)議于2023年4月7日上午以通訊表決的形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際參加表決董事10人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過(guò)了如下議案：

（一）關(guān)于實(shí)施黃家湖污水處理廠分布式光伏項(xiàng)目的議案

1、項(xiàng)目背景

我國(guó)已于2020年提出在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”，發(fā)展并使用綠色清潔能源是實(shí)現(xiàn)“碳減排”的重要方式之一。鑒于公司所屬污水處理板塊用電需求量大，推動(dòng)公司用能結(jié)構(gòu)清潔化轉(zhuǎn)變，提升光伏發(fā)電占比，符合國(guó)家碳排放政策導(dǎo)向。

實(shí)施黃家湖污水處理廠分布式光伏項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“黃家湖光伏項(xiàng)目”），一方面可以優(yōu)化污水處理廠用電來(lái)源，提升清潔用能占比，降低用電成本；另一方面通過(guò)探索污水處理資源與綠色產(chǎn)業(yè)布局的協(xié)同發(fā)展模式，為未來(lái)在公司所屬各污水處理廠、自來(lái)水廠推廣綠色清潔能源奠定基礎(chǔ)，具有良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

本項(xiàng)目擬選址在公司子公司武漢城市排水發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“排水公司”）所屬黃家湖污水處理廠，通過(guò)利用污水處理廠屋頂、池面等空間資源部署光伏組件。鑒于武漢市太陽(yáng)能資源屬我國(guó)Ⅲ類資源豐富地區(qū)，黃家湖污水處理廠具備安裝光伏組件的屋頂及池面閑置空間，項(xiàng)目發(fā)電可直接用于污水處理廠生產(chǎn)用能，且公司已有北湖污水處理廠光伏項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目實(shí)施條件完備、可行性強(qiáng)。

2、項(xiàng)目實(shí)施方案

（1）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目擬在黃家湖污水處理廠三期范圍內(nèi)實(shí)施，分別在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建筑物（鼓風(fēng)機(jī)房、加藥間等）屋頂建設(shè)屋面光伏；在現(xiàn)有構(gòu)筑物（二沉池、生物池等）上空建設(shè)預(yù)應(yīng)力柔性支架光伏。相關(guān)項(xiàng)目用地采取土地租賃方式并向排水公司支付場(chǎng)地租賃費(fèi)17萬(wàn)元/年。項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模約7.56MWp，總占地面積約5.57萬(wàn)平方米。其中，屋面光伏裝機(jī)規(guī)模約0.44MWp，占地面積約0.56 萬(wàn)平方米；預(yù)應(yīng)力柔性支架光伏裝機(jī)規(guī)模約7.12MWp，占地面積約5.01萬(wàn)平方米。光伏電站采用10kV接入系統(tǒng)，共3回出線。其中2回接至黃家湖污水處理廠三期配電室旁預(yù)制艙內(nèi)，1回接至黃家湖污水處理廠一二期配電室旁預(yù)制艙內(nèi)。本項(xiàng)目接入點(diǎn)數(shù)量及光伏電站最終規(guī)模以供電公司批復(fù)的光伏電站上網(wǎng)工程接入系統(tǒng)報(bào)告為準(zhǔn)。

本項(xiàng)目實(shí)施后，將向黃家湖污水處理廠進(jìn)行供電，并按照折扣價(jià)格收取電費(fèi)，通過(guò)電費(fèi)打折，該廠每年可減少電費(fèi)支出約23萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目投資及資金籌措

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建設(shè)總投資約5,092萬(wàn)元，其中建設(shè)投資約5,029萬(wàn)元，建設(shè)期利息約63萬(wàn)元。項(xiàng)目擬使用自有資金約1,006萬(wàn)元，銀行貸款約4,023萬(wàn)元。項(xiàng)目擬由公司綠色產(chǎn)業(yè)分公司具體實(shí)施。

3、項(xiàng)目收益預(yù)測(cè)

本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為20年，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)收入約11,888萬(wàn)元，成本約9,358萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約1,384萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金所得稅后內(nèi)部收益率為6.18%，投資回收期16.31年。

4、風(fēng)險(xiǎn)與防范

（1）若黃家湖污水處理廠生產(chǎn)用電出現(xiàn)波動(dòng)，則可能導(dǎo)致本項(xiàng)目光伏發(fā)電的自發(fā)自用率下降，導(dǎo)致收入下滑。

應(yīng)對(duì)措施：在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)須深入調(diào)研黃家湖污水廠在太陽(yáng)能發(fā)電時(shí)段的用電負(fù)荷情況，在電站容量設(shè)計(jì)上保證以自發(fā)自用為主，少量余電上網(wǎng)，保證項(xiàng)目投資的合理性，確保項(xiàng)目的收益。

（2）供電價(jià)格受國(guó)家政策管控，若未來(lái)國(guó)家為支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步下調(diào)供電價(jià)格，則可能導(dǎo)致本項(xiàng)目收入較預(yù)期下降。

應(yīng)對(duì)措施：電費(fèi)下降所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)家政策性風(fēng)險(xiǎn)，將通過(guò)壓縮經(jīng)營(yíng)成本抵銷電價(jià)下降的影響。

（10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

特此公告。

武漢三鎮(zhèn)實(shí)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

2023年4月7日